Informe forma parte de las investigaciones
derivadas de los Panamá Papers
Servindi, 17 de abril, 2016.- El equipo de
investigación del portal Ojo-Publico.com publicó
dos historias que revelan cómo la minería ilegal en el Perú envió toneladas
de oro de origen sospechoso a refinerias de Estados Unidos y Suiza mientras un
grupo de financistas transfería sus ahorros a empresas de fachada en Lima y a
empresas offshore en Islas Vírgenes.
Las revelaciones se hicieron en el marco de las
investigaciones de la información filtrada por los Panamá Papers y que indican
que estos clientes de la empresa Mossack Fonseca, "están bajo sospecha
por defraudación tributaria y lavado" de dinero.
Los responsables de estas operaciones estarían
detrás de las empresas que encabeza Darsahn International y Universal
Metal Trading, principales exportadoras de mineral en los últimos años,
probablemente extraídas de manera ilegal en los departamentos de Madre de Dios,
Puno y el sur del Perú.
Madre de Dios. Universal Metal Trading compró a las mayores comercializadoras de oro en los campos mineros de Tambopata, hoy combatidos por las fuerzas del orden. Foto: Andina.
Darsahn International
Informes reservados de la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (Sunat), la Unidad de Inteligencia Financiera y
el Ministerio Público, a las que accedió Ojo-Publico.com, indican que
Marco Antonio Noriega Ramírez de Darsahn International y Jorge Zavaleta Vargas,
de Universal Metal Trading, "están bajo sospecha por defraudación
tributaria y lavado de dinero a raíz de las toneladas de oro de origen
sospechoso que enviaron a Suiza y EE.UU en los últimos años"..
La investigación destaca que si bien Marco Antonio
Noriega aparece como personaje central de tres empresas exportadoras de oro,
éste es "un operador utilizado para ocultar a los financistas reales del
negocio" y que "detrás de este personaje existe toda una estructura
legal de empresas creadas en Lima y en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes
Británicas."
Eñ informe de Ojo-Publico.com indica que casi todos
los protagonistas del reportaje -Noriega Ramírez, Chamy Allel y su hijo Alfredo
Chamy Román y Mendiola Ledesma- "tienen acusaciones por blanqueo de dinero
al igual que las empresas Darsahn International y Titanium Gold (en proceso de
liquidación), sus intermediarios y otros cuestionados proveedores de
mineral".
Universal Metal Trading
La Universal Metal Trading (UMT) era manejada por
Jorge Marino Zavaleta Vargas investigado a fines de los años noventa por
la Sunat debido a un escandaloso caso de defraudación tributaria de su
empresa dedicada al comercio de oro procedente de zonas de minería ilegal como
Madre de Dios.
Ojo-Publico.com concluyó que Jorge Zavaleta se
hizo cliente de la representación de Mossack Fonseca en Lima para comprar
una offshore en Islas Vírgenes Británicas: Eagle-View Financial Services
LTD, con la finalidad de manejar dinero obtenido por sus negocios auríferos en
el Perú.
En el 2013, la Procuraduría de Lavado de Dinero, la
Unidad de Inteligencia Financiera y la Sunat iniciaron investigaciones
para levantar el secreto bancario de Zavaleta por lavado de dinero, mientras el
proceso por defraudación tributaria ya estaba en la etapa final del juicio
oral.
El dueño de Universal Metal Trading, Jorge
Zavaleta, fue condenado a cuatro años de cárcel en el 2014 por defraudación
tributaria en casos de comercialización de oro de procedencia sospechosa.
Según la Sunat, el cliente de la firma panameña
junto a su empresa de aquella época estuvo involucrado en una organización que
"creó libros, registros contables y facturas falsas para comprar oro desde
1997, producto de lo cual obtuvo millonarias devoluciones del Estado por
concepto de saldo a favor del exportador".
Acceda al reportaje completo con imágenes y enlaces
en el siguiente enlace:
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