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viernes, 13 de julio de 2018

MÁS DE 240 FUNCIONARIOS CON SANCIONES DE LA CONTRALORÍA VINCULADOS A ORGANIZACIONES POLÍTICAS


#Sancionados y Elecciones 2018

Por Luis Enrique Pérez / Anthony Quispe Oré

Martes 3 de julio de 2018




Convoca.pe construyó una base de datos con registros oficiales de la Contraloría —de los últimos cuatro años— y de Infogob, la cual revela que 130 funcionarios sancionados por el órgano de control militan en partidos o agrupaciones políticas, a nivel nacional. El 96% de estos últimos postularon a ocupar cargos de elección popular en comicios anteriores. A continuación, la primera entrega de la investigación de este medio digital como parte de la cobertura de las elecciones municipales y regionales del año en curso.
Se estima que en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo participarán más de 100 mil candidatos para ocupar diferentes cargos en esas instancias de gobierno. Para una mejor selección en sus listas, las organizaciones políticas pueden revisar los antecedentes de los postulantes en una plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conocida como “ventanilla única”, que cuenta con información del Poder Judicial (sentencias, deudores judiciales) de los ministerios del Interior (órdenes de captura) y de Justicia (abogados con mala práctica profesional), de la Sunat (deudas tributarias), de Registros Públicos (propiedades), así como de las municipalidades provinciales y distritales (deudas por arbitrios, multas, etc.).
Sin embargo, en esa plataforma del JNE no está incluido el registro de la Contraloría con la relación de funcionarios sancionados y comprendidos en procesos administrativos por actos de inconducta funcional y corrupción, de entidades públicas a nivel nacional. Las sanciones del órgano de control pueden variar desde la suspensión por tres meses hasta la inhabilitación para ejercer la función pública durante cinco años.
Con la finalidad de contribuir a la elección de autoridades con trayectoria intachable y solvencia moral, Convoca.pe construyó una base de datos con información oficial de la Contraloría e Infogob, el espacio virtual del JNE con datos político-electorales desde 1931.
Partidos con más funcionarios sancionados en sus filas

Al cruzar ambos registros, uno de los principales hallazgos fue que de los sancionados en los últimos cuatro años por el órgano de control, 244 funcionarios tienen o tuvieron relación con organizaciones políticas a nivel nacional y, de estos, 130 están inscritos como militantes.
Entre ellos, figuran 31 funcionarios inscritos en el Partido Aprista (Apra), 20 en el Partido Popular Cristiano (PPC), 16 del Partido Nacionalista y 13 de Alianza para el Progreso (APP).
Entre los funcionarios con sanciones, hay 31 que figuran con militancia vigente en el Partido Aprista (Apra), 20 en el Partido Popular Cristiano (PPC), 16 en el Partido Nacionalista y 13 en Alianza para el Progreso (APP).
Otro dato relevante es que de los funcionarios con militancia política que fueron sancionados administrativamente, 125 participaron como candidatos en anteriores elecciones regionales y locales, incluso postularon a curules en el Parlamento.Es decir, que al parecer les interesa ocupar puestos públicos de elección popular.
Entre los cargos a los que más postularon estos funcionarios con sanciones están los de alcalde (distrital y provincial), regidor (distrital y provincial), gobernador regional, consejero regional, así como congresista. Cabe anotar que las sanciones administrativas no les impiden volver a tentar algún puesto en esas instancias de gobierno.
Además, Convoca.pe halló que seis autoridades que cumplen funciones en la actualidad fueron sancionadas por cometer infracciones administrativas consideradas graves y muy graves, las cuales causaron perjuicio al Estado; entre ellos, el teniente alcalde de San Miguel (Lima), Juan Carlos Takahesu, y el alcalde de la provincia de La Mar en Ayacucho, Omar Flores Yaros.
Durante los hechos, Takahesu era gerente de Servicio a la Ciudad y Medio Ambiente de San Miguel, en tanto que Flores Yaros se desempeñaba como director de Abastecimiento del gobierno regional de Ayacucho. Estos casos serán desarrollados en otro reportaje.
Favor para terceros
De las 2670 infracciones en total, cometidas por funcionarios de diferentes entidades públicas desde 2015, más del 33% fueron actos contra el deber de neutralidad al actuar de forma parcializada en perjuicio del Estado, en los contratos de licitaciones, concursos, subastas, entre otros procedimientos, en beneficio ilegal propio o de terceros.
Un 12.9% de sanciones corresponde a infracciones contra el deber de responsabilidad debido al incumplimiento, negativa o demora —de forma injustificada e intencional— del ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa.




En tanto, un 10.9% de infracciones son por faltas muy graves atribuidas al funcionario por causar perjuicio económico, afectar al servicio público o a la salud pública, al incumplir disposiciones legales que regulan expresamente sus funciones.
Seis autoridades que cumplen funciones en la actualidad fueron  sancionadas por cometer infracciones administrativas consideradas graves y muy graves, las cuales causaron perjuicio al Estado.
Según la Contraloría, en la primera instancia del proceso administrativo el Órgano Instructor presenta las infracciones y sanciones que el Órgano Sancionador puede imponer o desestimar. La segunda y última instancia es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que resuelve en las apelaciones presentadas por los funcionarios y servidores públicos.
La entidad precisó a Convoca.pe que estas sanciones por responsabilidades administrativas son independientes de las responsabilidades penales (delitos) o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios por los mismos hechos.
Más de 2 mil inhabilitaciones
Según los datos del “Registro de sancionados con sanción vigente” de la Contraloría —a los que accedió este medio digital—, en los últimos cuatro años son 1735 funcionarios los que registran 2602 inhabilitaciones (de hasta cinco años) y 68 suspensiones temporales, por cometer irregularidades “graves” o “muy graves”, entre 2015 y marzo de 2018.
Consultados al respecto, el órgano de control precisó que las sanciones que considera para dicho periodo pueden hacer referencia a casos de años anteriores, pero que para su registro se indican las fechas de las resoluciones en el periodo de análisis.
Entidades con más infractores
El órgano de control impuso sanciones a funcionarios de 358 entidades públicas en total, entre gobiernos regionales, municipalidades, ministerios, superintendencias y otros.
La institución pública con mayor número de sancionados por el órgano de control es la municipalidad provincial de Cajamarca, pues tiene 34 funcionarios infractores. Le siguen los gobiernos regionales de Cajamarca (24), Loreto (21), Huánuco (20), Madre de Dios 20, La Libertad (19) y Huancavelica (19).
Entidades con más cantidad de sancionados

Las regiones que concentran el mayor número de funcionarios sancionados son Lima Metropolitana (308), Arequipa (140), Cajamarca (138), La Libertad (111) y Junín (98).
Los niveles de gobierno en los que se encontró mayor cantidad de funcionarios con sanciones son las municipalidades distritales y provinciales con más de 900 sancionados, los gobiernos regionales con 417, y las entidades del gobierno central con más de 300 casos.
Las zonas del país que concentran el mayor número de funcionarios sancionados son Lima Metropolitana (308), Arequipa (140), Cajamarca (138), La Libertad (111) y Junín (98).
De acuerdo con la Contraloría, entre los funcionarios más sancionados se encuentran Raúl Pineda Rodríguez (gobierno regional de Loreto), Víctor Obregón Espinoza (municipalidad distrital de Chavín de Huántar, Áncash) y Guilmer Córdova Paker (gobierno regional de Tumbes), quienes registran ocho sanciones impuestas en su contra.
Con seis sanciones figuran Manuel Antonio Yarlequé (gobierno regional de Loreto), Manuel Saavedra Guzmán (gobierno regional de Tumbes), Marcela Fernández Dávila y César Inga Ballón (Editora Perú S.A.).
Cantidad de funcionarios infractores por niveles de gobierno

Con la vigente Ley de Fortalecimiento de la Contraloría, este órgano podrá suspender o inhabilitar a gobernadores regionales, alcaldes y regidores, en caso de detectar irregularidades en su gestión. En esta norma se eliminó la exclusión de la responsabilidad administrativa de autoridades electas y, desde 2019, podrán ser procesados administrativamente como cualquier otro funcionario.
Esta ley indica que solo quedarán excluidos de ser sancionados por la Contraloría las autoridades con prerrogativa de antejuicio político, como el presidente de la República, los ministros, congresistas; y los titulares de órganos constitucionalmente autónomos, es decir los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, Fiscalía Suprema y otros. Estos altos funcionarios solo pueden ser acusados por el Congreso, en relación a actos cometidos durante su gestión, hasta cinco años después de haber dejado el cargo.


miércoles, 8 de noviembre de 2017

PARADISE PAPERS EN PERÚ: A 17 MIL MILLONES DE DÓLARES LE SALEN ALAS





La sede de Appleby en Hamilton, capital del paraíso fiscal de Bermudas. (Foto: Hidefumi Nogami / Asahi Shimbun)

Por Óscar Libón,
05 de Noviembre, 2017 


Convoca accedió a la filtración de 13.4 millones de archivos de dos bufetes proveedores de offshore y de 19 jurisdicciones de paraísos fiscales, como parte de la investigación global Paradise Papers liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). De esa cifra, 6.8 millones de documentos pertenecen al estudio legal Appleby, en los cuales se halló nombres de más de 110 empresarios, ejecutivos, abogados y compañías que emplearon sus servicios y están vinculados al Perú. 

En las islas Bermudas, uno de los principales paraísos fiscales utilizados para evadir y eludir el pago de impuestos, tiene desde 1898 su sede el estudio legal Appleby, proveedor de empresas de papel y de otros servicios extraterritoriales para corporaciones, multimillonarios y otros que requieran discreción en el manejo de sus fondos.

Aunque no tiene oficina en Lima, Appleby cuenta con un alto ejecutivo asignado para sus operaciones en Latinoamérica: el mexicano Eduardo Fox de la Mora, quien labora hace más de 20 años en aquel bufete.

“Estimado equipo: si tienen (denominaciones) de empresas que sean propiedad de personas o compañías latinoamericanas, portuguesas o españolas, proporcionen los nombres de esas firmas y los datos de contacto para transmitirlos a Eduardo (Fox)”, se lee en un correo electrónico del 27 de abril de 2012 remitido por Louisa Barbosa, entonces gerente corporativo del mencionado estudio de abogados.

Dos semanas después, el 14 de mayo, Fox escribió: “Muchas gracias, la información se utilizará muy bien, ya que estamos construyendo la base de datos de clientes de esa área”.

Esta comunicación forma parte de la filtración de más de 6.8 millones de registros confidenciales de Appleby —de actividades internas entre 1950 y 2014—, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y a los cuales Convoca.pe tuvo acceso.

Según su reporte migratorio, obtenido por nuestro equipo, Eduardo Fox ingresó a territorio peruano en una sola ocasión, el lunes 22 de agosto de 2005, procedente de Colombia, donde la organización que representa también tiene clientes.

Las sociedades offshore no son ilegales, pero bajo la reserva de sus actividades se realizan diferentes modalidades de elusión y evasión tributaria, que impide a las naciones recaudar más impuestos para mejorar la situación de sus habitantes. Incluso, mediante complejas estructuras financieras armadas con empresas ficticias, se facilita el avance de la corrupción, tal como el megacaso Lava Jato lo ha demostrado.

"Las offshore operan como un agujero negro que se come el ingreso que tú has generado, que un yacimiento, una mina, un servicio público generó en el país en el que se explota la mina, el yacimiento o el servicio público. Succiona rentas, patrimonios. Y al succionarlos con opacidad, con falta de intercambios [de información], tú no sabes hacia dónde van. Allí no se paga nada, y se reduce la base imponible de los impuestos a la renta, de los impuestos al patrimonio de los países en donde están los patrimonios, donde se generan esos ingresos", explicó el abogado Eduardo Sotelo, especialista en temas tributarios, consultado por este medio digital.
 
El propio Víctor Shiguiyama, jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), informó la semana pasada que el Estado peruano deja de percibir al año más de 55 mil millones de soles (17 mil millones de dólares) por elusión y evasión en el pago del Impuesto a la Renta (35 mil millones de soles) y el Impuesto General a las Ventas (20 mil millones de soles).

A pesar de ello, desde 2014 se encuentra suspendido el reglamento de la Norma XVI, del Decreto Legislativo 1121 que modificó el Código Tributario, el cual otorgaba facultades a la Sunat para investigar a las personas y empresas que eludieran el pago de millonarios impuestos aprovechando los vacíos legales y “actos artificiosos” para transferir fondos a los principales paraísos fiscales del mundo.

En los registros Appleby, especializado en servicios offshore , figuran más de 100 personas relacionadas con Perú, entre clientes y representantes de firmas comerciales, así como la razón social de unas 10 empresas con vinculación peruana.

Entre los clientes peruanos destacan dueños, ejecutivos y compañías del sector minero, petrolero, de energía, así como de la industria de cosméticos y cuidado personal, y otras actividades empresariales.
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“El Estado peruano deja de percibir al año más de 55 mil millones de soles (17 mil millones de dólares) por elusión y evasión en el pago del Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas”. Víctor Shiguiyama, jefe de la Sunat.

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Como principales firmas extranjeras con operaciones en Perú están la suiza Glencore y la argentina Pluspetrol, incluso hay referencias a la estadounidense Petro-Tech. En el primer caso, en los archivos internos se consignan extraños “préstamos” de Glencore Finance (Bermuda) a la minera Los Quenuales, una de sus subsidiaras peruanas.

En tanto, sobre Pluspetrol, que le debe al Estado peruano más de 1 mil 500 millones de soles, se evidencia que opera mediante un opaco sistema de compañías de papel ubicadas en diferentes paraísos fiscales. Y respecto a Petro-Tech, la cual fue implicada en el escándalo de los “Petroaudios”, existen documentos referidos a la venta de sus activos en Perú, que ocasionó grandes pérdidas al Estado. (Ver reportajes a parte)

Maquillaje empresarial

En relación al sector de cosméticos y productos de belleza los nombres que sobresalen son los de los hermanos Fernando y Eduardo Belmont Anderson, considerados entre los más ricos del Perú, de acuerdo con la revista estadounidense Forbes. En 2012, esta publicación estimaba que primero tenía 2 mil 200 millones de dólares y el segundo, 6 mil 100 millones de dólares. Ambos fundaron Yanbal en 1967, pero se separaron en 1988 y ahora son rivales.

En las elecciones generales de 2016, Fernando Belmont —dueño de Yanbal Internacional-Unique— fue vinculado a la candidatura presidencial de Julio Guzmán, entonces postulante por Todos por el Perú, que fue retirado de la carrera electoral por el Jurado Nacional de Elecciones a pocas semanas del día de los comicios. El economista Gonzalo Aguirre Arriz, yerno del magnate Belmont, fue fundador y financista del partido que postuló a Guzmán. No obstante, el ex candidato ha negado en diferentes ocasiones que Yanbal haya aportado a su campaña.
 
Cabe anotar que el nombre de Janine Belmont Dauelsberg, hija de Fernando Belmont y esposa de Aguirre, también está registrado en los documentos de Appleby. Ella es alta directiva en la firma de su padre.

En los archivos filtrados hay un memorándum interno, del 20 de febrero de 2006, en el que el controlador financiero del bufete, Danny Penton, colocó a Fernando Belmont Anderson en la lista de "Clientes con facturación especial y arreglos de cobro".

"Tenga en cuenta la siguiente relación de clientes que tienen acuerdos especiales de facturación y cobranza con la empresa. Todas las facturas de estos clientes deben enviarse a Welma Steede, Supervisor de facturación, y no a los clientes directamente. Welma coordina el envío de facturas y todas las actividades de cobranza para este grupo de clientes", se lee en el documento.

En otro registro de Appleby más reciente, del 2 de julio de 2014, Tonesan Amissah de Finanzas Corporativas del estudio legal consignó que seis offshore constituidas en Bermudas estaban a nombre de Fernando Belmont y su hija Janine: Belmer Limited, Baygrape Limited, Jewelry International Limited, Jafer Limited, Yanbal International Corp. Ltd. y Yanbal Limited. Cabe anotar que Yanbal tiene operaciones en 10 países.
 
Una de las compañías ficticias de los propietarios de Yanbal-Unique. 

En tanto, sobre una de las offshore de Eduardo Belmont Anderson, propietario de Belcorp (L’Bel, Ésika y Cyzone), existe un correo electrónico enviado al estudio de abogados desde Citibank del Perú mediante el cual se hizo consultas legales respecto a una extraña operación bancaria que realizaría la homónima Belcorp Limited, creada en el paraíso financiero. El intercambio de mensajes se realizó el martes 25 de noviembre de 2014.

“Le escribo en relación con un contrato de préstamo a corto plazo para que Citi(bank) lo desembolse a Belcorp Limited, una empresa de las Bermudas. Por lo tanto, Belcorp Limited actuará como prestatario. Nos gustaría que nos confirme lo siguiente: si Belcorp Limited, como compañía de Bermudas, puede actuar como prestatario bajo un préstamo de Nueva York (Estados Unidos); y si los poderes adjuntos son suficientes para ejecutar el préstamo a corto plazo, según la ley de Bermudas”, escribió una abogada del área legal de la entidad bancaria.
 
Malcolm Moller, gerente de las oficinas de Appleby en Mauricio, Seychelles y China, respondió ese mismo día, de forma breve, que las normas del paraíso fiscal sí permitían efectuar esa operación bancaria de la corporación de Eduardo Belmont, que opera en 16 naciones.

En los registros del bufete aparece otra firma peruana de la familia Belmont, vinculada a compañías ficticias: Yobel, que abastece a terceros en los procesos de compras, manufactura y logística, con actividad en 13 países.

En un documento del 8 de agosto de 2012, a esta empresa se le relaciona con al menos cuatro offshore , Beljor International Corp., MFLOJ Limited, Serco International Corp. y Yobel Limited.

Círculo energético

Otro importante grupo empresarial que figura en la lista de clientes de Appleby es el liderado por la familia Fishman, con presencia en compañías del sector de energía, entre las cuales está Energía del Pacífico S.A., que tiene acciones en Kallpa S.A. y Samay S.A. (estas dos últimas forman parte de IC Power, conglomerado eléctrico que opera en 11 países, nueve de ellos en Latinoamérica).

“(Los Fishman) controlan más de 35 empresas ubicadas en diversos sectores de la economía peruana, con intereses empresariales y participaciones en Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, Brasil con vinculaciones con capitales israelitas”, según el economista Jorge Manco Zanconetti.

El nombre del patriarca Marcos Shulim Fishman Cotlear se encuentra vinculado a la offshore Southeast Holdings Limited, de acuerdo con una base de datos del estudio legal del paraíso fiscal que tiene fecha del 15 de agosto de 2012.
 
El propio holding IC Power, principalmente a través de su subsidiaria Inkia Energy, forma parte de la cartera de clientes del referido proveedor de servicios offshore . Algunos detalles de esta relación contractual se advierten en un intercambio de correos electrónicos —que tienen como asunto: “Incorporación de una compañía de Bermuda”— entre el área legal de Inkia Energy y la entonces administradora corporativa de Appleby, Sandra Paynter, en julio de 2011.

“¿Es posible tener más de dos directores? ¿Es necesario tener la declaración personal de ellos? Porque uno de los directores propuestos no está en Perú”, escribió una abogada de Inkia Energy en referencia a la creación de Inkia Holdings Limited (Chile), en Bermudas.

La representante de Appleby contestó: “Sí, es posible tener más de dos directores. ¿Puede avisarnos quiénes serán y luego podemos asesorar sobre su consulta?”. Se referían a Javier García Burgos y Yitzahk Mandelman, altos directivos de la matriz IC Power, cuyos nombres son consignados en los mensajes.

Convoca.pe trató de recoger la versión o comentarios de los empresarios o representantes de las compañías mencionados en este reportaje, a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos. Solo fue posible obtener la respuesta de la agencia vocera de Belcorp, que indicó: “Será imposible responder a las preguntas que nos mandas. Además, en general, los ejecutivos de Belcorp no suelen dar entrevistas a medios”.

Tras el impacto de Panama Papers el año pasado, esta nueva investigación periodística global vuelve a poner en primer plano la necesidad de la transparencia en las actividades de empresarios y corporaciones en el mundo, y del desmantelamiento del sistema opaco de los paraísos fiscales, cuyo principal objetivo es obtener más ganancias pagando menos impuestos, en perjuicio de la gran mayoría de la población. 


lunes, 6 de marzo de 2017

LOS RATONES APRO-FUJIMORISTAS: INCREMENTO PATRIMONIAL DEL EXPRESIDENTE DE OSITRAN REVELA NEXO CON IMPORTANTE FINANCISTA DEL FUJIMORISMO




Juan Carlos Zevallos, cuestionado por tener un desbalance patrimonial, dirigió Ositran entre 2007 y 2012, en cuyo mandato no se objetaron las numerosas adendas a la Interoceánica Sur, a cargo de Odebrecht, implicada en el pago de sobornos.


Juan Carlos Zevallos, expresidente de Ositran fue uno de los primeros funcionarios a quien se le levantó el secreto bancario por el caso Lava Jato. Foto: Andina

La inusitada acumulación de bienes de Juan Carlos Zevallos Ugarte, que  empezó  después de que asumiera la presidencia de ese organismo supervisor,  revela también el vínculo con un discreto empresario que resultó ser un importante financista de la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011 y ademas dueño de una offshore creada en Panamá por el estudio Mossack Fonseca. 

Por: Convoca.pe
Publicado: 2 de marzo 2017

En febrero de 2007, Juan Carlos Zevallos Ugarte, fue nombrado presidente de OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) en reemplazo de Alejandro Chan Chiang. Durante su gestión como titular del organismo supervisor estuvo a cargo de fiscalizar construcciones que la firma Odebrecht realizó en el país. Previo a eso pasó por las carteras del Ministerio del Interior, Pesquería, Transportes y Comunciaciones y Agricultura.

"Lo que más llama la atención de la labor profesional de Juan Carlos Zevallos se concentra en los seis años que permaneció en la presidencia de Ositran. Mientras estuvo allí, los principales funcionarios del ministerio de Transporte y Comunicaciones del gobierno de Alan García firmaron numerosas adendas  para la construcción de la Interoceánica Sur."  

Sin embargo, lo que despierta más suspicacias de la labor profesional de Zevallos se concentra en los seis años que permaneció en la presidencia de Ositran. Mientras ocupó el puesto, los principales funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del gobierno de Alan García firmaron numerosas adendas para la construcción de la Interoceánica Sur. Cinco adendas para el tramo 2 a cargo de la Constructora Norberto Odebrecht, Graña y Montero y JJC (Camet) Contratistas Generales. Para el tramo 3  a cargo de este mismo consorcio se suscribieron 4 adendas; se firmó 7 adendas para el tramo 4  de la IIRSA Sur concesionado al consorcio Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão. Ositran, el organismo fiscalizador no objetó decididamente ninguno de estos contratos adicionales realizados que elevarían el monto inicial de la obra en más de mil millones de dólares.

El Ministerio Público descubriría años después que dejase la presidencia de Ositran, que el patrimonio de Zevallos creció en una forma muy llamativa durante ese periodo. Zevallos Ugarte adquirió 5 inmuebles en Lima y en los distritos de Mala y Cañete por cerca de un millón y medio de soles, mientras que sus honorarios como máximo funcionario de Ositran no superaban los 13 mil soles mensuales.


En febrero del 2009 compró dos lotes en el sector Ladera de Golondrina en el distrito de Cieneguilla por  13 mil dólares. En marzo de ese mismo año adquirió un predio urbano de 177 metros cuadrados, ubicado en la urbanización La Moravia, por 12 mil soles pero añadió  otros 180 mil soles más para su construcción.

A mediados del 2010, Zevallos compró un inmueble de 2,856 metros cuadrados, entre la calle Naranjal 290 y Jirón los Pinos en la Urbanización Camacho La Molina por 430 mil dólares.


La casa de Camacho adquirida en junio del 2010 por más de un millón de soles. Foto: Sandro Michelini/Convoca

Aun siendo presidente de Ositran, compró ese año, el 13 de octubre un terreno ubicado en Carabayllo valorizado en 23 mil 817 dólares.

Lo que llama más la atención es la compra de un terreno en partes y de la mano de un empresario desconocido. En noviembre del 2008, Eugenia Molleda Garay y Florentino Gutiérrez de la Cruz, pobladores de San Antonio de Cañete vendieron el 32.16% de su predio La Laguna, parcela 9-A por 41 mil 345 soles. 

Un año y medio después, marzo de 2010, Zevallos volvió a adquirir un 33.92% del predio en Cañete. Esta vez al precio de 18 mil 450 dólares.

Meses más tarde, la pareja Molleda-Gutiérrez, dueños iniciales del terreno, decidieron deshacerse del restante 33.92 por ciento vendiéndolo esta vez no al expresidente de Ositran sino a Henry Edward Dávila Sifuentes, un empresario de perfil abajo hasta entonces. Este pagó al contado 64 mil 557 dólares soles convirtiéndose en copropietario con Zevallos del terreno de Cañete.

Dávila Sifuentes manejaba seis empresas dedicadas al transporte de minerales. Se mantiene muy activo políticamente. Desde el 2005, figura oficialmente como militante del PPC (Partido Popular Cristiano), pero dada la desaparición de ese partido en el escenario político, el copropietario del fundo de Cañete, parece más cercano al movimiento fujimorista.


Desde el 2005 Edward Dávila Sifuentes es militante del PPC. Foto: Infogob
En 2011, para la campaña presidencial en la que salió elegido finalmente Ollanta Humala, el hombre de negocios aportó cuatro veces a Fuerza Popular de Keiko Fujimori. El monto total bordea los 98 mil soles según la página de Aportes Limpios del organismo electoral, ONPE.


Henry Dávila en 2011 contribuyó a la campaña de Keiko con casi 98 mil soles. Foto: Aportes Limpios - ONPE

En abril del 2016, la masiva filtración de documentos del estudio Mossack Fonseca descubrió a Dávila Sifuentes como el dueño de una offshore creada en Panamá en agosto 2007. Dávila aparece como accionista junto con los hermanos Julián, Iván y Raúl Siucho Dextre de Rodale Development Inc.,  que a la vez son financistas de la campaña de Fuerza Popular el 2011.


 En correo de Mossack Fonseca figura offshore RODALE DEVELOPMENT domiciliada en Surco,lugar donde Keiko Fujimori realizó coctel en diciembre 2016. 

De acuerdo a los documentos confeccionados en el bufete panameño, Dávila y los hermanos Siucho Dextre ordenan a su agente residente en Panamá en 2011 que la offshore Rodale Development fije como domicilio en Lima, la casa de la calle Manuel Olguín 231 Surco, la misma donde Keiko Fujimori celebró en 2016, un coctel que le permitió recolectar más de 700 mil soles  para su campaña. 

¿Qué relación tiene que ver los bienes adquiridos por  Zevallos mientras ocupó la presidencia de Ositran con su copropietario de su terreno,  el empresario y financista de la campaña fujimorista? Es algo que la fiscalía deberá determinar en la indagación abierta hace dos años.

"¿Qué relación tiene que ver los bienes adquiridos por Zevallos mientras ocupó la presidencia de Ositran,  con su copropietario de uno de sus terrenos,  el empresario y financista de la campaña fujimorista? Es algo que la fiscalía deberá determinar en los próximos meses".

Convoca.pe se comunicó telefónicamente con la defensa del expresidente de Ositran para que responda por la investigación abierta a su patrocinado.

El abogado Julio Rodríguez Delgado señaló  que la última pericia practicada al patrimonio de Zevallos, arroja que no existe ningún desbalance.

Por otro lado, manifestó desconocer el vínculo del expresidente de Ositran con el empresario Henry Dávila Sifuentes, principal aportante de la campaña fujimorista en el 2011 y dueño de una sociedad de papel creada en Panamá.

En todo caso, Rodríguez agregó que esa relación no está considerada en la investigación fiscal.

En cuanto a las adendas que no fueron objetadas por el organismo supervisor explicó que su cargo no era determinante en la suscripción de las adendas, ya que los estudios los realizaba la gerencia técnica de Ositran.