Hola
a todos:
A
medida que pasan los días salen a la luz más y más revelaciones de la
corrupción y putrefacción del régimen de Ollanta Humala y de la “Primera
¿Dama?”. En esta ocasión comparto el reporte completo de Oscar Castilla
C. publicado por OjoPúblico el lunes 2 de febrero sobre la
historia tras las cuentas bancarias de Nadine Heredia. Este reporte se
refiere al Informe Confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Superintendencia de Banca y Seguros sobre una serie de depósitos en las cuentas
de Nadine Heredia por un total de 215,000 dólares, entre el 2006 y el 2009;
también incluye el Reporte de Operaciones Sospechosas del Banco de Crédito del
Perú (BCP) y los “contratos de trabajo” que Nadine Heredia firmó con el prófugo
empresario Martín Belaunde Lossio.
Los
demás diarios y medios de Lima han publicado síntesis o comentarios sobre este
escandaloso caso, pero aquí va el informe completo publicado en la fuente
original, que incluye fotocopias de los documentos de la UIF y de los supuestos
“contratos de trabajo”.
Antes de
publicarse dicho Informe la prensa informó que: “La Primera Fiscalía
Especializada en Delitos de Lavado de Activos ha abierto una investigación
preliminar contra la primera dama, Nadine Heredia, y su hermano Ilán Heredia por el presunto delito de lavado de activos debido a supuestas pruebas formuladas por Jorge Paredes Terry,
integrante del Partido Nacionalista en las campañas del 2006 y 2011, según un
reportaje presentado este domingo por el programa Cuarto Poder.” (RPP, 1 de febrero 2015).
Por
otra parte, se acaba de conocer este jueves 5 de febrero que la Fiscalía
también abrirá investigación contra Nadine Heredia y cuatro congresistas
“nacionalistas” por el caso de la empresa Antalsis (ver al final de este
mensaje).
¿Y
por qué no ordenan PRISIÓN PREVENTIVA A NADINE HEREDIA y OLLANTA HUMALA,
teniendo en cuenta que ellos pueden utilizar la presión política y todas sus
influencias, incluso para ocultar o destruir pruebas?
Saludos:
Wilder
Sánchez
5.2.2015
OjoPúblico publica el informe confidencial de la
Unidad de Inteligencia Financiera que concluyó que los US$215.000 recibidos por
la Primera Dama entre el 2006 y el 2009 se justificaron con contratos de
trabajo que nunca fueron remunerados. En los convenios, que también publicamos,
la esposa de Humala acepta que fue asesora de Martín Belaunde hasta el 2010. La
UIF examinó sus cuentas y descubrió que el origen de dicho monto no fue
sustentado porque las personas que depositaron el dinero y sus contratantes no
tenían capacidad económica. ¿De dónde salió el dinero que luego ella utilizó
para adquirir una vivienda en Surco, pagar su crédito hipotecario y otros
bienes inmuebles y joyas?
El jueves 12 de
junio del 2007, Ilan Heredia Alarcón, cuñado del presidente Ollanta Humala, se
presentó en una de las oficinas del Banco de Crédito de Lima y depositó US$4
mil en efectivo en una cuenta de ahorros. El mes siguiente, por esa misma
fecha, volvió y la escena se repitió, siempre billete sobre billete. Las
semanas posteriores las operaciones continuaron, en abonos por el mismo monto o
por cifras mayores, y se extendieron rutinariamente hasta el 2009. Cuando la
historia empezó, el entonces cajero del Partido Nacionalista de 27 años, no
registraba empleo conocido, ni seguro social ni aportes a ningún fondo de
pensión privado y apenas poseía línea de crédito. Cuando todo acabó el
protagonista tenía casi 30 años y la misma situación económica. ¿Cómo hizo el
joven Heredia para acabar depositando más de US$67.000 en la cuenta de su
hermana Nadine Heredia, hoy Primera Dama?
Esta interrogante quedó en el
aire desde mediados del 2009.
Desde entonces, la historia de
las cuentas de la hoy Primera Dama en el Banco de Crédito del Perú (BCP) se
convirtió en el secreto mejor guardado del régimen. Hoy OjoPúblico,
luego de una búsqueda intensiva, publica los documentos inéditos en su
integridad: el informe confidencial de la UIF (051-2009-DA-UIF-SBS), el Reporte
de Operaciones Sospechosas del BCP (APC-0167/2008), los saldos bancarios de las
cuentas de Heredia –una de ahorro en dólares (194-13948794-1-88) y la otra de
crédito hipotecario (101-103-0000449274)– y los contratos de trabajo que ella
firmó con el empresario Martín Belaunde Lossio, hoy procesado por corrupción y
bajo arresto domiciliario en Bolivia, así como con otras personas de su
entorno.
Las conclusiones que se
desprenden de los informes inéditos de la UIF son que la esposa de Humala
ocultó la real procedencia de los depósitos por US$215.000 que
recibió en su cuenta de ahorros del BCP entre el 2006 y el 2009 y que utilizó
contratos de trabajo, como los que firmó con Martín Belaunde, para sustentar
dicho ingresos. También que el grupo de personas que efectuó los depósitos, así
como los que aparentan ser contratantes de la hoy Primera Dama, no tenían recursos
económicos. La investigación además estableció que Heredia gastó el dinero
sospechoso en consumos personales: la compra de su casa en Surco, el pago de su
respectivo crédito hipotecario (destacado en un reportaje de La Ventana
Indiscreta del 2008), la adquisición de otros bienes muebles, así como equipos
audiovisuales y costosas joyas.
"La historia de las dos
cuentas de la hoy Primera Dama en el Banco de Crédito del Perú (BCP) se
convirtió en el secreto mejor guardado del régimen"
Según este informe
técnico de 136 páginas, Heredia recibió US$215.000 de origen desconocido
en su cuenta en dólares entre el 2006 y el 2009. De esta cifra, US$168.400 -más
de la mitad del total- fue depositado en efectivo por personas de su entorno;
su madre Antonia Alarcón le abonó US$21.750; su hermano Ilan Heredia,
US$67.200; María Esther Zúñiga Loayza (pariente de la esposa de este último),
US$31.300; Lino Bejarano Miranda depositó US$44.150; y Victoria Morales Erroch,
US$4 mil.
La primera
conclusión de la UIF sobre estos depósitos fue lapidaria: “Los abonos [en la
cuenta de Heredia] fueron realizados por personas naturales que, según la
información recabada [en la Sunat, la central de riegos de la Superintendencia
de Banca y Seguros, la base de datos de las AFPs y otros bancos del sistema
financiero], no contarían con condiciones económicas suficientes para solventar
dichos gastos… algunas de ellas ni siquiera poseen RUC”, revela el informe
escrito en un lenguaje técnico y fechado el 7 de mayo del 2009. Además advierte
que “la modalidad con la que se ha operado [consiste] en recibir depósitos
estructurados. [Es decir], importes de menor cuantía… menores a US$10.000… que
son efectuados el mismo día con el supuesto fin de evitar los controles
establecidos [por el banco]”.
Para entonces la
UIF ya había ingresado los nombres de los aportantes de Heredia en todas las
bases de datos necesarias para obtener un perfil financiero de cada uno de
ellos. El primero fue Ilan, su hermano, de entonces 27 años: “No cuenta con
registro en la base de datos de afiliados de AFPs, su cobertura de Essalud
caducó el 31 de agosto del 2006 por lo que no se encontraría recibiendo rentas
de cuarta o quinta categoría. Igualmente no registra empresas a su nombre en
Sunarp… el banco Ripley le asignó una línea de crédito que no le [permitiría
estar] en condiciones financieras de asumir una mayor nivel de endeudamiento.
Por lo que no se explica que haya realizado depósitos [a su hermana] por
US$68.258 [sic] en un periodo aproximado de un año”. El resto de los
aportantes aparecen con el mismo perfil, algunos sin registro de contribuyente
o con “ingresos lícitos no identificados”.
“La modalidad con la que se ha
operado [consiste] en recibir depósitos estructurados... menores a
US$10.000… que son efectuados el mismo día con el fin de evitar los controles
[del banco]”
Aquellas
cinco personas realizaron 35 depósitos en efectivo por un total de US$168.400
en la cuenta de Heredia entre el 2006 y el 2009. Casi todos los pagos fueron
hechos mediante montos de hasta US$4 mil, según los saldos bancarios de la
esposa de Humala. En el mismo lapso en que Heredia empezó a recibir estos
montos, acudió al BCP para obtener un crédito hipotecario con el objetivo de
comprar una casa en la urbanización Chama (Surco) valorizada en US$160.000. Era
marzo del 2007, habían transcurrido solo nueve meses desde la derrota de
Ollanta Humala en las elecciones presidenciales del año anterior.
LOS CONTRATOS
SALEN A LA LUZ
En el verano del 2007, con la
idea de presentarse con ingresos fijos debido a que no tenía empleo, la esposa
de Humala entregó al BCP tres contratos de los trabajos que ella iba a tener
hasta el 2010: el primero con Centros Capilares -empresa vinculada a su amigo
Martín Belaunde, quien figura como financista del Partido Nacionalista en las
elecciones del 2006- quien debía pagarle US$90.000 por los próximos
tres años; el segundo contrato con un jubilado que entonces tenía 76 años,
Arturo Belaunde Guzmán (padre de Martín Belaunde y aportante de Humala en las
presidenciales de aquel año con S/.132.400), quien se comprometía a pagar
US$51.840 durante un año; y el tercer convenio con el diario venezolano The
Daily Journal, del ingeniero Julio Augusto López, por US$4 mil a pagarse
mensual o quincenalmente por un año.
Estos tres contratos tenían
que justificar los ingresos de Heredia para cancelar las cuotas mensuales de
más de mil dólares que debía pagar al BCP por el préstamo hipotecario de su
casa en Surco. Todo fue bien, el banco aceptó la documentación como fidedigna,
pese a que las remuneraciones serían en el futuro, y le cedió el crédito por un
plazo de pago de 15 años. La historia debió acabar en marzo del 2007, pero
siete meses después la Oficina de Cumplimiento del BCP detectó operaciones
sospechosas en la cuenta de su cliente. La esposa de Humala, sorpresivamente,
había efectuado cuatro pagos adelantados de cuotas de su crédito por un total
de US$47 mil entre octubre del 2007 y junio del 2008, al mismo tiempo que
cancelaba sus cuotas regulares de poco más de mil dólares.
Aquí
surgieron los problemas para Heredia. El BCP ingresó a sus cuentas, las analizó
y descubrió inmediatamente que ella nunca recibió los pagos que había prometido
en los contratos por servicios y asesorías que tenía con las empresas Centros
Capilares, The Daily Journal y con Arturo Belaunde Guzmán, quien fue el único
que hizo un depósito desde el extranjero por US$17.200. En lugar de encontrarse
con los pagos de estos contratantes el banco halló los
US$215.000 depositados por su madre, su hermano y otras personas de su
entorno privado, que no tenían cómo justificar el manejo de semejantes montos.
Entonces, la UIF se preguntó: ¿De dónde salió el dinero?
UNA CLIENTE
SENSIBLE
“Nadine –dice el documento de
la UIF que retrata los hallazgos del banco- informó al sujeto obligado
reportante [el BCP] que sus fondos provienen de [tres] contratos firmados por
concepto de consultoría y asesoría. Estos contratos estarían sirviendo como
sustento de sus ingresos. [Sin embargo] el 92% del importe depositado en su
cuenta de ahorros ME [moneda extranjera] 194-13948794-1-88 ha sido realizado
por personas naturales que no se encuentran dentro de las personas contratantes
de los servicios de consultoría y/o asesoría… [Por lo tanto], no existe
concordancia entre la información expuesta en los contratos y [el cronograma]
de abonos en la cuenta de ahorros de Heredia”. La hoy Primera Dama no había
dicho la verdad al justificar el origen del dinero. La UIF incluso establece un
posible desbalance en sus ingresos.
Así
la situación, el BCP procedió redactar un contundente Reporte de Operaciones
Sospechosas contra Heredia, que ahora publicamos: “Se trata de un cliente
sensible, esposa de un excandidato a la Presidencia de la República, y líder de
un partido político. La actividad y la fuente de los fondos que ha canalizado a
través de nuestra institución no han sido razonablemente sustentados, realizó
pagos adelantados en efectivo de cuotas de su crédito hipotecario, cuyo origen
[tampoco] ha sido razonablemente sustentado, los fondos depositados en efectivo
en su cuenta de ahorro en ME [moneda extranjera] fueron realizados
principalmente por su hermano [Ilan Heredia] de manera estructurada. [Por tales
motivos] hemos decidido su reporte a la UIF”.
Y así se hizo en septiembre
del 2008.
“Se trata de un
cliente sensible, esposa de un excandidato a la presidencia, y líder de un
partido político. La actividad y fuente de los fondos que ha canalizado a
través de nuestra institución [BCP] no han sido sustentados"
ASESORA CONTRA
LA CALVICIE
La sorpresa en la UIF fue
mayor cuando les llegó el informe secreto del BCP y comenzaron a analizar los
saldos de sus movimientos bancarios y los tres contratos que firmó Heredia con
sus empleadores para justificar los US$215.000 en su cuenta de ahorro. En
el primer contrato, que aquí publicamos, Heredia se presentó como asesora de
imagen de Centros Capilares, una empresa dedicada a la salud del cabello y al
tratamiento de la calvicie. En este documento ella aparece como empleada de
Martín Belaunde, quien había demostrado una supuesta capacidad económica al
donar S/.151.000 para la campaña presidencial de Ollanta Humala en el
2006.
El
revelador contrato fue firmado el 1 de septiembre del 2006 por la esposa de
Humala (quien debía recibir US$30 mil) y por Martín Belaunde, en calidad de
gerente general de Centros Capilares. Esta empresa fue creada un año antes por
su hermano Arturo Belaunde y por los ingenieros Miguel Garro
Barrera (un personaje investigado por corrupción en el Caso Comunicore y por
lavado de dinero del narcotraficante Álex Montoya Agüero) y el francés Adel Bellemlih.
En el documento “Contrato privado de prestación de servicios de asesoría de
imagen corporativa”, Heredia asumió tres compromisos con el hoy detenido en
Bolivia. Primero: “Desarrollar la imagen de Centros Capilares y
[elaborar] un plan de relaciones públicas, asesorar en las campañas
publicitarias y la capacitación del personal con el fin de internalizar el
carácter de la imagen de la empresa [sic], organizar conferencias de prensa,
ejecutar eventos corporativos y presentaciones públicas dirigidas al mercado
objetivo de los servicios que ofrece la empresa”.
En el segundo compromiso
Heredia debía entregar a Belaunde “dos informes conteniendo una memoria de
los servicios de asesoría prestados [a Centros Capilares]. El primer informe se
presentará en un plazo a criterio de la asesora y el otro al final al término
de las labores”. En el tercer compromiso del contrato con Belaunde, Heredia
acepta “cubrir por su cuenta los conceptos de gastos [para] la ejecución de
todas las actividades, eventos, publicaciones y otros propios de las labores de
asesoría”. La Primera Dama ha evitado referirse a los informes o a los
gastos que hizo para promover los servicios de la “salud del cabello y del
tratamiento de la calvicie”. Ella tampoco presentó dichos informes al
Ministerio Público –de acuerdo a una fuente allegada al caso- cuando la
investigaron penalmente por lavado de dinero.
CONTRATOS FANTASMAS
Tras analizar el primer
contrato entre Heredia y Belaunde y los movimientos bancarios de la primera, La
UIF concluyó que el pago prometido por el hoy reo en Bolivia nunca se realizó y
solo sirvió para justificar los ingresos de la también dirigente del Partido
Nacionalista y para evitar identificar el origen de los fondos. Al mismo fin
sirvió una adenda redactada después del contrato inicial con Belaunde. En este
documento, también presentado por la esposa de Humala al BCP, Centros Capilares
extendía sus asesorías por tres años más, hasta marzo del 2010, y se
comprometía a pagarle US$60.000 adicionales. Es decir, Heredia aseguró
haber trabajado para Belaunde durante tres años y medio, por un total de
US$90.000, y su contrató acabó un año antes de llegar al poder. Este convenio
desconocido fue firmado y sellado por Belaunde el 13 de febrero del 2007.
Sin
embargo, OjoPúblico examinó la ficha registral de Centros Capilares y
encontró que el contrato y la adenda firmados por Heredia presentaban ciertas
irregularidades: Belaunde no tenía autorización para suscribir estos contratos
debido a que él no era el gerente general de la empresa en aquella fecha. Quien
debía autorizar la contratación de Heredia era el abogado
Guillermo Palacios Dodero (también procesado en el Caso Comunicore y socio de
Miguel Garro). Este ejercía
las funciones de la gerencia general. En tanto que la adenda firmada por
Belaunde, recién nombrado director de Centros Capilares, tampoco debía ser
suscrita por él sino por el abogado Jorge Chang Soto, elegido gerente general y
su hombre de confianza. Ninguno de estos detalles importó cuando el hoy
procesado por corrupción en Áncash contrató a la esposa de Humala. Belaunde
–aunque no figuraba como accionista- parecía tener el control absoluto de la
empresa.
PALMA ACEITERA Y
PERIODISMO
Heredia, según se desprende de
las conclusiones de la UIF, también utilizó el contrato simple firmado por
Arturo Belaunde Guzmán para sustentar sus ingresos. El convenio está escrito en
inglés y solo tiene dos páginas. Extrañamente no registra fecha de emisión y
revela que Heredia trabajaba para el padre de Martín Belaunde (quien residía en
Malasia) en “investigar los posibles usos de la palma aceitera en el mercado
peruano, así como en la variedad de usos en consumo humano e industrial”.
Sin embargo, de los US$51.840 prometidos por el trabajo, el BCP solo halló un
pago de US$17.280. El resto del dinero nunca fue desembolsado en las cuentas de
Heredia.
Lo mismo ocurrió con el caso
del empresario venezolano Julio Augusto López, quien debía pagar US$4 mil a
Heredia. En el contrato con The Daily Journal, ella se compromete a: “Determinar
críticamente los hechos más relevantes del acontecer diario en Perú, según la
pauta del periódico; y redactar las noticias de manera clara, sencilla y
equilibrada, basándose en el lenguaje periodístico y siguiendo el manual de
estilo preestablecido…[además] a entregar a tiempo y acabadas las noticias
requeridas, dentro de los lineamientos del periódico, [así como a realizar]
enlaces con empresas, fundaciones, asociaciones, institutos autónomos tanto
públicos como privados y enlaces con gobernaciones, alcaldías y todos los entes
gubernamentales [del Perú]”.
¿Heredia
hizo todo lo que se estipula en los contratos? Solo ella, Martín Belaunde, su
padre Arturo y el venezolano Julio Augusto López lo saben. Este último fue
entrevistado el 2009 por el periodista Óscar Libón de Correo, que venía
investigando el financiamiento de firmas venezolanas a la esposa de Humala. Entonces dijo:
“Ella fue contratada como colaboradora del periódico…no todo lo que envían
nuestros colaboradores es publicado”. Finalmente, el BCP indicó que Heredia presentó un
cuarto contrato por US$5,555 mensuales con la empresa Apoyo Total, del
arequipeño Eduardo Sobenes Vizcarra (otro exfinancista de la campaña humalista
del 2006). La UIF tampoco halló depósitos de esta empresa en las cuentas de
Nadine, que supuestamente brindó servicios de “fortalecimiento empresarial,
diseño de plan de marketing y asesoría en comunicación” entre el 2008 y el
2009.
Es decir, mientras Heredia
trabajaba supuestamente para estas compañías, ninguna de ellas le pagó un solo
centavo en su cuenta bancaria (a excepción del pago inicial de Arturo
Belaunde), aunque sí recibía dinero de parte de personas sin ingresos
económicos conocidos y de otras como la agencia de bolsa Venezolana de Valores
(Veneval), que le transfirió US$7,962 desde un banco de la isla de Curacao (un
conocido paraíso fiscal); Eladio Mego Guevara, que le remitió
US$20.000 desde otro banco local; y su amiga Rocío Calderón Vinatea (hoy
directiva del órgano supervisor de las contrataciones del Estado), que le envío
US$2.500.
CONVENIOS,
PERFILES Y GASTOS
La UIF no solo se quedó en
este punto, también analizó el perfil financiero de los supuestos contratantes
de la Primera Dama, como antes hizo con las personas del entorno de Heredia que
depositaron en efectivo gran parte de los US$215.000. De Martín Belaunde se
hallaron “créditos castigados”, una calificación negativa en el sistema
financiero y deudas de su empresa Centros Capilares en etapa de cobranza
coactiva con la Sunat. Mientras que sobre su padre Arturo Belaunde se dijo: “se
encontraría percibiendo ingresos como pensionista, cuenta con créditos en
cobranza judicial y con calificación perdida en el sistema financiero
nacional”. Esta fue la información que encontró la UIF sobre los “prósperos”
financistas del Partido Nacionalista y entonces jefes de Heredia.
Finalmente, la UIF investigó
el destino de los US$215.000 que llegaron a la cuenta de Heredia. Allí
también surgieron algunas sorpresas más. Según sus saldos bancarios, Heredia
pagó US$47.000 al BCP por concepto de cuotas adelantadas de su crédito
hipotecario, y giró dos cheques por US$68.000 a favor del señor Adolfo
Walter Flores Guevara, antiguo dueño del inmueble que estaba comprando en
Surco. Además retiró US$25.000 en efectivo para comprar equipos
audiovisuales, hizo un depósito a la cuenta de la agencia de viajes Carlson
Wagonlits Perú por US$8,305, pagó US$1,135 por consumo en una empresa llamada
Casagrande y gastó otros US$2,800 en la joyería Mussio. Los onerosos gastos
-que aquí se pueden ver en detalle- se hicieron entre fines del 2006 y mediados
del 2008 y permanecían en reserva.
Desde
entonces, Heredia ha sido esquiva y temerosa al comentar el tema de sus cuentas
bancarias. En una
entrevista con La República en el 2009, quizá la única que brindó
sobre el tema, apenas se refirió a los contratos. “Es muy difícil ser política
de oposición y trabajar libremente”, dijo. En tanto, su abogado Omar Chehade reveló
en una entrevista en Canal 2 que las personas que le hicieron los depósitos a la
esposa de Humala fueron “simplemente encargados, que no tienen nada que ver. No
es un dinero que ellos mismos han generado. Ese dinero lo generó Nadine,
producto del vínculo laboral que ella ha tenido”.
Luego de eso silencio
absoluto, hasta ahora que la fiscalía reabrió el caso.
Imágenes:
Capturas hechas por OjoPúblico del
informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Reporte de
Operaciones Sospechosas (ROS) del Banco de Crédito y contratos de trabajo
firmados por Nadine Heredia.
Foto de Nadine Heredia y
Martín Belaunde (Cortesía: Perú21)
Hace
3 horas | 07:45 am
Ministerio Público abrió investigación a Nadine Heredia por caso
Antalsis
Fueron
incluidos en indagación Víctor Isla, Cenaida Uribe y otros
dos parlamentarios de Gana Perú.
El
Ministerio Público abrió una nueva investigación preliminar a la primera dama
de la Nación, Nadine Heredia. Esta vez por el caso Antalsis, que involucra al
prófugo Martín Belaúnde Lossio en presuntos 'lobbies' para favorecerla con
contratos del Estado.
De
acuerdo a Perú21, una resolución de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Corrupción de Funcionarios incluye en la indagación a cuatro
parlamentarios de Gana Perú: Víctor Isla, Cenaida Uribe, Santiago Gastañadui y
Josué Gutiérrez.
La
investigación preliminar fue dispuesta por 60 días por el juez Carlos Nivin
Valdiviezo. Belaúnde Lossio y Roxana Altuna, ex asesora de Heredia y ex pareja
del prófugo también figuran como investigados, además del expresidente del
Instituto Peruano del Deporte (IPD), Francisco Boza.
Como parte de este proceso, la Fiscalía
Anticorrupción solicitará al Organismo de la Contrataciones del Estado los
informes sobre los contratos hechos con las empresas Antalsis, Centros
Capilares, Corporación Asia y Consorcio Chiclayo.
Fiscalía investigará a Nadine
Heredia por caso 'Antalsis'
Jueves, 05 de febrero de 2015 | 9:35 am
También serán investigados cuatro congresistas
nacionalistas y el expresidente del IPD, Francisco Boza.
El
Ministerio Público iniciará una investigación preliminar a Nadine Heredia por el caso ‘Antalsis’,
empresa que se habría visto beneficiada con contratos del Estado por los
‘lobbies’ de Martín Belaunde Lossio.
Una
resolución de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Corrupción de Funcionarios incluye en la investigación a los congresistas
nacionalistas Víctor Isla, Cenaida Uribe, Santiago Gastañadui y Josué
Gutiérrez, según informó Perú 21.
El
juez Carlos Nivin Valdiviezo ordenó que las indagaciones preliminares por 60
días, también lleguen a Roxana Altuna, exasesora de la esposa del
presidente Ollanta Humala y pareja de Belaunde Lossio. Asimismo, será
investigado Francisco Boza, expresidente del Instituto Peruano del
Deporte (IPD).
El
documento indica que todas estas personas serán investigadas por “el delito
contra la administración pública, en la modalidad de colusión, tráfico de
influencias, asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado”.
La
Fiscalía Anticorrupción solicitará al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), informes sobre los contratos con Antalsis,
Centros Capilares, Corporación Asia y Consorcio Chiclayo.
Nadine
Heredia también afronta la reapertura de una investigación por supuesto lavado
de activos. Ayer, a través de su cuenta de Twitter, la primera dama señaló que
“no hay prueba nueva” para la “reapertura” de su caso en el Ministerio Público.
