I
Crear empresas de papel (OffShore) es una forma clásica de lavado
de activos.
La
candidata presidencial Keiko Fujimori debe explicar de manera clara de dónde proviene
el dinero con el que realiza su millonaria campaña en costa, sierra y selva del
país y quién o quiénes crearon la empresa offshore LVF Liberty Institute en
Delaware (Estados Unidos) para captar fondos para Fuerza Popular ocultando su
origen.
Así lo
señaló el jurista Guillermo Olivera Díaz, quien agregó a este diario que crear
empresas de papel es una forma clásica de lavar activos porque nadie sabe
quiénes son los accionistas que realmente forman la empresa o quiénes son los
que realmente están detrás de la organización.
Manifestó
que la empresa en los Estados Unidos ha sido formada por gente cercana al
exdictador Alberto Fujimori, preso en la Diroes, porque, dijo, hay mucho dinero
suelto en el país.
Indicó
que es muy probable que el dinero que el preso Fujimori le robó al Perú esté
siendo usado en la campaña por lo cual, dijo, es necesario que Keiko explique
al país quiénes la financian con mecanismos oscuros como la empresa LVF Liberty
Institute en Delaware, descubierta por el diario La República.
FUJI-ECOTEVA
“A mí
me parece que el dinero viene desde Japón”, manifestó, al subrayar que Keiko
debe explicar de dónde saca tanta plata para la campaña millonaria que viene
realizando desde mucho antes del 2010.
“Crear
empresitas de papel offshore, como Ecoteva, lejos del lugar de destino del
blanqueo, para dificultar o quizá imposibilitar la prueba del grave delito de
Lavado de Activos, es pretender salir airosa de toda investigación penal. Tales
corporaciones reciben dineros negros de desconocidos, a quienes no deben jamás
identificar. Transferencias de dólares podrían venir fácilmente desde Japón,
donde residen hijos, hermanas y el experto cuñadísimo de don Alberto Fujimori,
Víctor Aritomi”, manifestó.
La
denuncia periodística citada señala que LVF Liberty Institute se constituyó ad
hoc en el estado de Delaware para acopiar fondos específicamente para la
campaña fujimorista. Precisa que la empresa Harvard Business Services inscribió
el 19 de noviembre de 2015 en el estado de Delaware, la corporación LVF Liberty
Institute y que, un mes después, transfería casi 65 mil dólares (220,608 soles)
a Fuerza Popular.
ADEMÁS
El
apoderado de LVF Liberty Institute es el peruano Juan Carlos Luna Frisancho,
quien reside en los Estados Unidos desde hace 20 años y se autodefine como
“simpatizante” del fujimorismo. “Keiko tiene la responsabilidad de decir de
dónde saca la plata”, dijo Guillermo Olivera Díaz
II
ONPE con las manos atadas para impedir aportes offshore
Escribe:
Beatriz Jiménez
Debido
al vacío legal existente, cualquier partido político puede beneficiarse de
aportes realizados desde un paraíso fiscal en el extranjero y, así, evitar
consignar el origen del dinero.
Tras
el reportaje de La República que evidenció cómo se constituyó ad hoc una
corporación en el Estado de Delaware (EEUU) para derivar fondos a la campaña de
Keiko Fujimori sin consignar los verdaderos aportantes, la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) admitió que no es ilegal y que el proceso de
verificación según la ley acaba tras comprobar que el aporte fue bancarizado
por la entidad consignada por el partido político.
Luis
Barboza Dávila, Jefe del Área de Verificación y Control de Fondos Partidarios
de la ONPE, explicó que Investigar cúal es el origen de ese dinero y quiénes
son sus verdaderos aportantes excede de sus funciones.
Informó
que la acción de verificación realizada por la ONPE en este caso ha sido
escribir una carta a la dirección postal consignada por LVF Liberty Institute
en Dallas (Texas), y que solo les queda esperar su respuesta también por carta.
Esta
corporación fue constituida en Delaware, un estado que permite abrir entidades
legales solo a nombre de un apoderado, pero la sede consignada ante la ONPE fue
la dirección del apartamento en Dallas (Texas) de su apoderado legal.
El
apoderado, Carlos Luna Frisancho, confirmó a La República representar a esta
entidad legal, pero negó que los aportes fueran suyos. Dijo que pertenecían a
“allegados” que querían mantener su nombre en reserva.
A su
vez, Carlos Luna es de forma individual uno de los principales aportantes de
Fuerza Popular. Desde 2011 ha transferido al partido casi medio millón de
soles.
“Nosotros
tenemos registrada una entidad pero nuestras facultades no van más allá”,
declaró Luis Barboza, el representante de la ONPE. “Si lo etiquetamos
como fiscalización tendríamos que pensar en levantar secreto bancario y otros
aspectos que no son de nuestra incubencia.
Nuestra
competencia es verificar si la organización política ha cumplido con todos los
elementos que comprueben el ingreso”.
Barboza
informó que este aporte, al igual que todos aquellos que exceden los 5,000
soles, han sido derivados a su vez a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
para que sean auditados.
Mäximo
Gallo, ex Gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE,
reconoció que el caso de la corporación, LVF Liberty Institute evidencia que
“la norma tiene resquicios que permiten a las organizaciones políticas hacer
fraude de manera legal”.
“La
ONPE no tiene elementos para decir que esta empresa es ilegal”, reconoció
Gallo. “La clave es cruzar información con otras entidades del propio Estado
interesadas en definir si hay lavado de dinero, como la Unidad de Inteligencia
Financiera y el Ministerio Público”.
Para
el ex gerente de la ONPE, quien además elaboró el primer reglamento al
respecto, la clave es la coordinación interinstitucional del Estado.
“Como
Estado tenemos que estar preocupados en el tema porque esto es una alerta”,
calificó. “El constituir corporaciones en el extranjero para derivar aportes no
puede generalizarse. Si la ley no es eficaz, hay que cambiarla”.
Para
el ex procurador Luis Vargas Valdivia, la función de la ley es hacer
transparentes los aportes para evitar la instromisión en la campaña de dinero
de procedencia ilícita.
“La
ONPE lo que debería hacer es convocar a Keiko y exigir que identifique
debidamente a esta persona jurídica.”, consideró.
Pacto
ético
Walter
Gutiérrez, presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, se
excusó de opinar debido a su cargo.
Pero
quiso recordar que uno de los principales compromisos del Pacto Ético Electoral
es la transparencia económica. “Los partidos que han firmado el pacto se
han comprometido a la transparencia y a la legalidad de los fondos”, enfatizó.
“El
pacto ético es para todos los candidatos y partidos, y nadie tiene corona”,
sentenció.
Padre
del apoderado de LVF también es aportante
Carlos
Luna Venero, padre del apoderado de LVF Liberty Institute, también figura como
uno de los principales aportantes de la campaña de Keiko Fujimori en 2011.
Según
los informes consignados por el fujimorismo ante la ONPE, Luna Venero donó
64,802 soles a la entonces agrupación Fuerza 2011 durante los meses de abril y
mayo de 2011.
Este
aporte realizado por Luna Venero, al igual que los aportes realizados por su
hijo, forman parte de los montos donados a Fuerza Popular que son investigados
por la Fiscalía de Lavado de Activos
La
República se comunicó con Luna Venero y admitió el aporte al partido
fujimorista en 2011. Pero negó que haya participado en la constitución de LVF
Liberty Institute.
Su
hijo, Carlos Luna Frisancho, además de ser el apoderado de esta entidad legal,
fue el cuarto mayor aportante a la campaña de Fuerza 2011. Adicionalmente, es
un aportante periódico del fujimorismo. En total, desde 2011 ha donado 434,988
soles a ese partido.
La
República se puso en contacto con Fuerza Popular para conocer su versión respecto
a los aportes de LVF, pero no recibió respuesta.
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