– Conglomerados financieros tienen matrices y
filiales en zonas “offshore” donde envían millonarios flujos de dinero que
dejan de tributar a su país de origen.
Servindi, 12 de octubre, 2015.- El portal de
investigación Ojo Público identificó a ocho grandes grupos empresariales
del Perú que tienen matrices y filiales de sus compañías en los principales
paraísos fiscales del mundo, que les permite eludir o reducir sus impuestos y
evitar las regulaciones tributarias de sus países de origen.
Se trata de Credicorp, Breca, Intercorp,
Belcorp, Gloria, Hochschild, Ferreyros y D&C, cuyas matrices y filiales se
encuentran en Islas Caimán, Bermudas y Vírgenes Británicas, así como en
Panamá, Bahamas, Belice y Chipre, lugares considerados “de baja o nula
imposición”.
Según Ojo Público, estos ocho grupos de poder
poseen 36 empresas matrices o filiales en edificios ubicados en estos paraísos
fiscales, hacia donde envían millonarios flujos de dinero para reducir o
esquivar el pago de impuestos o proteger el secreto de sus millonarios
ingresos.
La naturaleza de la elusión
De acuerdo al economista y asesor del Ministerio de
Economía y Finanzas, Eduardo Sotelo, los “offshore” son “escenarios pasibles de
la elusión tributaria, la cual, a diferencia de la evasión, consiste en
utilizar normas paralelas para burlar el pago total de impuestos que le
corresponde al país de origen”, dice.
“Se requiere el despliegue de un equipo de abogados
y contadores que conozcan las leyes y vacíos para justificar su accionar”,
agrega en entrevista a Ojo Público.
Por otro lado, uno de los múltiples mecanismos de
elusión tributaria de los grupos empresariales es el llamado precio de
transparencia, que consiste en “comercializar bienes o servicios entre empresas
del mismo grupo económico”.
Según el economista Luis Moreno, coordinador
de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, cuando este
contrato se hace con filiales ubicadas en paraísos fiscales no hay cómo
fiscalizar que no se inflen o abaraten los precios en el papel para declarar
menos ingresos y renta.
“La elusión no es ilegal, pero sí inmoral”, dice en
entrevista a Ojo Público.
En marzo del 2014, la entonces jefa de la Sunat,
Tania Quispe, dijo que las operaciones por los llamados precios de
transferencia entre los años 2007 y 2012 llegaron a los 370 mil millones de
dólares y el 65 por ciento se hizo vía filiales internacionales, anota el
reportaje.
El 2013 la Sunat revisó 187 casos por este tipo de
transferencias y halló sospechas de elusión en 27 de ellos.
“El monto no declarado se calculó en 350 millones
de dólares, y los impuestos dejados de pagar [en base a la cifra anterior] fueron
105 millones de dólares”, señaló en ese entonces.
Si este último monto hubiera sido cobrado, el
Estado podría haber financiado el presupuesto del programa social Cuna
Más, para atender y cuidar a niños en extrema pobreza, durante
todo el 2015, apunta el informe.
- Grupo Credicorp
De los ocho grupos, Credicorp es el conglomerado
con la mayor cantidad de empresas ‘offshore’. De su larga lista, 12 están repartidas en las Islas
Bermudas, Caimán, Vírgenes Británicas, Bahamas y Panamá. Las dos más
importantes son Credicorp Ltd. y Credicorp Capital Ltd.
Además, tiene otras cuatro filiales domiciliadas en
el edificio Ugland House del estudio Maples & Calder, en las Islas Caimán,
edificio del que el presidente de EE.UU. Barack Obama diría: “O es el
edificio más grande del mundo o es el mayor fraude fiscal”.
Otras dos están registradas en el edificio Harbour
Place, a una cuadra del anterior. También es dueña de una subsidiaria
en Las Bahamas, otras dos en Panamá y una última en las Islas Vírgenes
Británicas, precisa el portal Ojo Público.
- Grupo Breca
El Grupo Breca tiene cinco empresas en los paraísos
fiscales. Cinco de sus filiales: Resources Ltd., Minerals Perú Ltd.,
Mineral Marcobre, Marcobre I y Marcobre II están en el mismo Ugland House de
las Islas Caimán.
- Grupo Hochschild
En las Islas Caimán también el
Grupo Hochschild creó dos sociedades offshore: las subsidiarias
Hartsdale Capital Inc. y Farragut Holdings Inc., ubicadas en el edificio
Harbour Place en donde opera la firma legal Close Brothers (que también tiene
como cliente a Credicorp).
Ambas sociedades manejan las acciones de la peruana
Inversiones Aspi, matriz de Cementos Pacasmayo, dice el informe.
- Grupo Intercorp
Intercorp, de propiedad del administrador Carlos
Rodríguez Pastor (56), tiene cuatro de sus compañías en un paraíso fiscal. En
Las Bahamas tiene inscritas sus principales compañías: Intercorp Perú Ltd.
e Inteligo Bank. En Panamá registró Intercorp Financial Services en el
2006. Cinco años después hizo lo mismo con Inretail Perú.
- Grupo Gloria
Del mismo modo, Panamá fue elegida por el grupo Gloria para
constituir Maningham Holding, y otras dos sociedades de intermediación
financiera: Lakebar Holding y Clarcrest Investments.
- Grupo Ferreycorp
Tres de sus subsidiarias reportan domicilios en
Panamá. Una de ellas es Gentrac Corporation, sociedad que adquirieron el 2010
junto a las sedes de distribución de Caterpillar en Belice, otra
jurisdicción con opacidad financiera.
El grupo agroindustrial D&C, de Samuel Dyer
Coriat, se fue más lejos. Según sus memorias anuales la matriz Camposol Holding
Ltd. se trasladó el 2007 a Chipre, en donde tiene el 100% de acciones de otros
tres holdings que funcionan en la misma isla del mediterráneo oriental.
- Grupo Belcorp
Tiene como presidente a Eduardo Belmont
Anderson (70). En las patentes de marca que presentó el año pasado en Puerto
Rico dejó constancia que su matriz, Ebel International, se ubica en las Islas
Bermudas, señala el reportaje de Ojo Público.
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